Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 14 Mayıs’ta “Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 21 kentte iş yerleri ve evlere yapılan baskınlarda aralarında TV yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı’nın da bulunduğu 154 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 154 kişiden 10’u savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 144 kişi, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme ifadesinin ardından Rasim Ozan Kütahyalı tutuklanırken, diğer şüphelilerin ifadelerinin devam ettiği belirtildi.
MASAK RAPORLARI
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) raporları, teknik ve fiziki takip çalışmaları, banka hareketleri, dijital materyal incelemeleri, kripto varlık analizleri, HTS kayıtları ve diğer deliller birlikte değerlendirildiğinde; şüphelilerin Selahattin A.U. liderliğinde “organize suç örgütü” niteliğinde hareket ederek yasa dışı bahis ve phishing yöntemiyle gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerini elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri üzerinden dolaştırarak akladıkları tespit edildi. Soruşturma kapsamında, özel yazılım altyapıları ve panel sistemleri kurulduğu, yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağlandığı, elektronik para kuruluşları ve sanal POS ağları üzerinden para transfer organizasyonlarının yürütüldüğü, suç gelirlerinin çok katmanlı finansal sistem içerisinde dolaştırıldığı, kripto varlık sistemlerinin aktif şekilde kullanıldığı, kuyumcu ve döviz büroları üzerinden nakit dönüşüm ve katmanlandırma işlemlerinin yapıldığı belirlendi.
MA
