Kara para ve dolandırıcılık suçlamalarıyla Türkiye ve ABD’de aranırken Cumartesi günü ABD’nin isteğiyle Avusturya’da tutuklandığı açıklanan SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı, iş insanı Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili olarak düzenlenen iddianamede dikkat çeken ayrıntılar yer aldı.
Korkmaz, iddianamede kendilerine yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet yürütüyor görüntüsü veren, içlerinde Lev Aslan Dermen adıyla Türkiye vatandaşlığına geçen Ermeni asıllı Levon Termendzhyan’ın da olduğu bazı kişiler ile birlikte hareket etmekle suçlanıyor. ABD’de yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren firmalara yapılan vergi indiriminden yararlanmak için harekete geçen, içlerinde Korkmaz ve Termendzhyan’ın da bulunduğu kişiler, yasadışı yollarla kazandıkları paraları Lüksemburg ve Türkiye’deki bazı bankalara transfer ederek aklama yoluna gittiler. Bu yolla aklanan paranın 300.000.000 dolardan fazla olduğu kaydedilirken, aklanan kara paranın Türkiye’deki adresleri olarak Münir Şahin ve Alptekin Yılmaz adındaki kişiler ile Biofarma, Mega Varlık, Setap, Blame, Bukombin, Bugaraj isimli firmalar olduğu belirtiliyor.
İddianamede Sezgin Baran Korkmaz’a yöneltilen bir diğer suçlama ise elektronik dolandırıcılık. Korkmaz, kara para aklama işinde beraber olduğu, adları JK ve IK olarak geçen kişileri, “dede” ve “büyükbaba” lakaplarıyla anılan devlet görevlilerinin kendilerini olası soruşturma ve davalardan koruyabileceği yalanıyla para ve mülk elde etmeye çalışmak ve bunları SMS yöntemiyle yapmakla suçlanıyor.
HABER MERKEZİ
