İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “yasa dışı bahis”, “dolandırıcılık” eylemlerinden elde edilen gelirin Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz istasyonları üzerinden aklandığı iddiasıyla başlattığı soruşturmanın 4’üncü dalga operasyonunda 76 kişi gözaltına alındı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, suç gelirlerinin bilhassa Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz istasyonları üzerinden aklanmasına dair daha önce üç operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) düzenlemiş olduğu raporlar ve bilirkişi raporlarıyla yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve başkaca nitelikli dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen suç gelirlerinin gerçek kişiler ve paravan şirketler kullanılarak aklama eylemleri gerçekleştirildiğinin tespit edildiği iddia edildi.
“ORGANİZASYON” İDDİASI
Açıklamada, sisteme yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve siber dolandırıcılık gibi suçlardan temin edilen suç gelirlerinin sokulduğu, bu sistemin suçtan elde edilen değerlerin kaynağından uzaklaştırılıp, çeşitli işlemlere tabi tutmak suretiyle yasal görünüm kazandırılması amacıyla Türkiye’de faaliyet gösteren e-para/ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden oluşturulan profesyonel aklama sistemi olduğunun değerlendirildiği öne sürüldü.
Açıklamada, suç gelirlerinin aklanmasına aracılık etmek üzere kurulan paravan şirketlerin yetkililerinin yanında Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz istasyonlarıyla sırf suç gelirlerinin dönüşümünü sağlamak amacıyla kurulan Hotto Yazılım Ticaret AŞ ve Coinvest Liz Bilişim A.Ş yetkililerinin de içerisinde olduğu 76 kişinin yakalandığı belirtildi. Açıklamada, İstanbul merkezli 10 ilde yapılan operasyonlarda MASAK raporu doğrultusunda 335 milyon lira değerinde 31 araç ve 74 taşınmaza el konulduğu kaydedildi.
MA
