Kendilerini hakim, savcı, polis olarak tanıtıp yurttaşları dolandırma hikayeleri sık sık basına yansırken, bu kez, bir hakimin eşi, kolay para kazanma vaadiyle yaklaşık 8 milyon TL’sini dolandırıcılara kaptırdı. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Hakimi M.B.’nin eşi S.B., 2024’ün Şubat’ında internette gezindiği sırada, Cem Küçük ile Gökhan Çınar’ın Hürriyet Gazetesi’ndeki röportajı olarak servis edilen içeriği gördü. Cem Küçük ifade etmiş gibi “Para kazanmak çok kolay, bana 7.000 bin TL verin size kısa sürede 1.000.000 milyon TL yapayım” ifadeleriyle sunulan reklam içeriğini tıklayan S.B.’den kişisel bilgileri istenildi. S.B., istenilen bilgileri sisteme kaydetti.
Böylelikle dolandırıcıların oltasına takılan S.B., sistemli bir şekilde şebeke üyeleri tarafından markaja alındı. Sistem kayıt bilgileri üzerinden 1 Şubat 2024’te, Türkiye kayıtlı bir numaradan aranarak, “yapay zeka teknolojisi yatırımı” yaptıklarını iddia edip, yatırım yapması halinde yüksek miktarda kar vaadinde bulundu. Bir haftalık görüşme trafiğinin ardından S. B., yatırım yapmaya ikna edildi ve BTC TÜRK kripto para platformu hesabı açtı. Ardından kendisini “yatırım uzmanı” olarak tanıtan ve isminin Aslan Ulusoy olduğunu iddia eden bir kişi, S.B.’yi arayarak, yeni bir platformda hesap açtırttı.
7 MİLYON 304 BİN TL’Yİ KAPTIRDI
Ulusoy, 9 Şubat’ta aradığı S.B.’ye “1 defaya mahsus özel Arçelik Projesine” katılmaya ikna etti. Ulusoy, S.B.’ye, 50 bin dolar, yatırması durumunda, 300 bin dolar kazanç vadetti. Ulusoy, bu işlemi kripto para alıp kendisine göndererek, yapmasını talep etti. S.B., bunun üzerine 12 Şubat 2024’te İstanbul’da bulunan Sayısal Devir Sistemi Yazılım Danışmanlık Bilgi Teknolojileri Ticaret Anonim Şirketi’nden Kripto Varlık Alım Sözleşmesi ile 50 bin dolara resmi şekilde kripto para aldı. Daha sonra S.B., yurt dışına kayıtlı birkaç numaradan tekrar aranarak ve çeşitli şekillerde ikna edilerek, toplamda 165 bin Euro’ya kripto para satın alıp kendisini yönlendiren kişilerin hesabına yatırdı. Anapara ve kazandığı paranın BTC TÜRK hesabına yatırılacağı söylenen S.B.’nin parası çeşitli gerekçelerle yatırılmadı. Bunun üzerine S.B., kendisini yönlendiren kişileri aradı. Kişiler, halen para yatırması gerektiğini söyledi. S.B., parasının kalmadığını ve ana parasını talep ettiğini ifade etti. Bu konuşmanın ardından dolandırıcılar, telefon görüşmelerini sonlandırdı.
ARANANLAR BULUNAMAYINCA ŞİRKETE BASKIN YAPILDI
Yaklaşık 8 milyon TL’sini dolandırıcılara kaptıran ve dolandırıldığını anlayan S.B., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulundu. Başsavcılık, bunun üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Sayısal Devir Sistemi Yazılım Danışmanlık Bilgi Teknolojileri Ticaret Anonim Şirketi’nin sahibi Amir Lacheheb ve 4 şirket çalışanının evleri basıldı. Şirket sahibi Lacheheb, yurt dışında olduğu için gözaltına alınmadı, hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şirket çalışanı 4 kişi ise gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar hakkında “nitelikli dolandırıcılık, malvarlığı değerlerini yurtdışına çıkarmak” iddiasıyla işlem yapıldı. 4 kişi ifadelerinde şirketlerinin yasal bir şirket olduğuna dair beyanda bulunarak, suçlamaları reddetti. 4 kişi ifadelerinin ardından yurtdışı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başsavcılık, S.B.’yi yurt dışı telefondan arayarak, ikna eden ve yönlendiren kişileri ise bulamadı.
BAŞSAVCILIKTAN EL KOYMA KARARI TALEBİ
Başsavcılık, soruşturma kapsamında Sayısal Devir Sistemi Yazılım Danışmanlık Bilgi Teknolojileri Ticaret Anonim Şirketi’ne dair Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığı yazı yazdı. BTK ve SPK 8 Kasım 2024’te Başsavcılığa geri dönüş yazısında, şirketin “lisanslanmış bir firma olmadığı” ancak lisans için başvuru yaptığı belirtildi. Başsavcılık, “lisanslanmış bir firma olmadığı” cevabı iddiasıyla İstanbul 3’üncü Sulh Ceza Hakimliği’ne yazı yazarak, şirket sahibi Lacheheb ve şirket çalışanı 4 kişinin hakkında mallarına “el koyma” kararının verilmesini talep etti.
YARIN: Dolandırıcılar bulunmayınca kripto satışı yapan şirketin malına tedbir konuldu
MA / Ömer İbrahimoğlu
